Baza wiedzy

30/01/2025

Praktyczne aspekty składania zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

Zawiadomienia do GIIF: Praktyczny przewodnik dla instytucji obowiązanych.

Czytaj dalej

17/01/2025

Rozporządzenie DORA – operacyjna odporność cyfrowa sektora finansowego

Rozporządzenie DORA, obowiązujące od 17 stycznia 2025 roku, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo cyfrowe w sektorze finansowym w całej UE poprzez ujednolicenie wymogów dotyczących ICT.

Czytaj dalej

11/11/2024

Zgoda marketingowa w świetle Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

Zapoznaj się z analizą dotyczącą zgód marketingowych w kontekście nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

‍

Czytaj dalej

26/09/2024

Ustawa o ochronie sygnalistów
– wejście w życie
‍

Kompleksowe informacje o ustawie o ochronie sygnalistów.
‍

‍

Czytaj dalej

01/07/2024

Jak wdrożyć AML: przewodnik dla instytucji obowiązanych

‍

Przewodnik dotyczący wdrażania AML w instytucjach obowiązanych. Dowiedz się, jak zacząć i co trzeba wiedzieć przed wdrożeniem.

Czytaj dalej

28/05/2024

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) na gruncie prawa polskiego
‍
‍

Co musisz wiedzieć o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Dowiedz się o obowiązujących przepisach AML w Polsce i obowiązkach instytucji obowiązanych.

Czytaj dalej

15/03/2024

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jako istotny element walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Dowiedz się, czym jest CRBR i jaka jest jego rola w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
‍

Czytaj dalej

28/02/2024

Spełnianie obowiązku informacyjnego na gruncie przepisów RODO pod lupą UODO

‍

Sprawdź, czy prawidłowo spełniasz obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO.
‍

Czytaj dalej